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投資者關系

董事會監事會 V9彩票网站(外網)>投資者關系>企業管治>董事會監事會

股東大會 General Meeting of Shareholders

股東大會作为公司的权力机构,依法行使下列主要职权:决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换非由职工代表担任的董事、监事;审议批准董事會、監事會的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、注册资本变动方案;修改公司章程;其他法律、行政法规及公司章程规定应当由股東大會作出决议的事项。

董事會 Board of Directors

公司董事會由九名董事组成,包括三名独立非执行董事、三名非执行董事和三名执行董事。董事會按照《公司章程》规定行使职权,负责召集股東大會,向股東大會报告工作,执行股東大會的决议,对股東大會负责。

公司董事會行使下列主要职权:召集股東大會会议;执行股東大會的决议;决定公司的经营计划和投资方案、年度具体经营目标;制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、注册资本变更方案;其他法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定的及股東大會和《公司章程》授予的职权。

董事會下设提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會等专门委员会。各董事會专门委员会就专门性事项进行研究,提出意见及建议,供董事會决策与参考。

審計委員會

公司審計委員會由栾宝兴先生、张颂义先生及孟焰先生三名董事组成,孟焰先生任審計委員會主任。

薪酬與考核委員會

公司薪酬與考核委員會由刘金焕先生、张颂义先生及韩德昌先生三名董事组成,张颂义先生任薪酬與考核委員會主任。

戰略委員會

公司戰略委員會由贾彦兵先生、刘金焕先生、黄群先生及杨向斌先生四名董事组成,贾彦兵先生任戰略委員會主任。

提名委員會

公司提名委員會由乔保平先生、韩德昌先生及孟焰先生三名董事组成,乔保平先生任提名委員會主任。

監事會 Board of Supervisors

公司監事會由三名监事组成,包括一名公司职工代表监事及两名非职工代表监事。監事會对股東大會负责。監事會对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

監事會向股東大會负责并报告工作,行使下列职权:检查公司的财务;核对董事會拟提交股東大會的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审;向股東大會会议提出提案;代表公司与董事、高级管理人员交涉或者对董事、高级管理人员起诉; 提议召开董事會临时会议;选举監事會主席;公司章程规定的其他职权。

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